Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije uhapsili su danas 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koji su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od 5 do 10 odsto.
Osam osoba trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage, navodi se u saopštenju.
Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv još pet lica, od kojih se jedno lice već nalazi u zatvoru na izvršenju kazne, a jedno je u pritvoru u drugom predmetu.
Uhapšeni su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, Lj.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K.
Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 osoba, a svima se na teret stavlja krivično delo Pranje novca.
Postoje osnovi sumnje da su J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č B.T, A.S, D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26. jula 2023. godine kao grupa, prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.
D.A, J.Č. i nedostupno lice su kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o. i „Otis Pedeseb“ d.o.o. i „Fleksibilnost” d.o.o. i da potom kao odgovorna lica overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe.
Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D.K. i D.A, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe.
Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa, vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od 5 do 10 odsto od uplaćenog novca.
Ko je uhapšen
U akciji Uprave kriminalističke policije, u nastavku borbe protiv korupcije, uhapšeno je više osoba, među kojima je i odgovorno lice restorana “Savanova”, a traga se i za vlasnikom kluba “Fristajler”, dok je krivična prijava podneta protiv odgovornih u firmama “Tončev grup” i “Tončev gradnja” iz Niša, preneo je danas RTS.
Kao RTS saznaje iz izvora bliskih istrazi, pripadnici Uprave hapse vlasnike i direktore više od 20 firmi koje su se, kako se navodi, preko simulovanih poslova sa fantomskim firmama bavile “isključivo pranjem novca” u vrednosti koja se procenjuje na više stotina miliona dinara.
Među uhapšenima je i Ž. B, vlasnik i zakonski zastupnik kompanije “NB Inat” koja se bavi proizvodnjom oružja. Uhapšen je i vlasnik vinarije “Škrbić” iz Beograda.
Odgovorno lice restorana “Savanova” u Beogradu na vodi Lj. I. uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca. Među uhapšenima je i zastupnik firme “Gras garden doo”, koja se bavi poslovima pejzažne arhitekture, a među kojima je bilo i angažovanje u okviru projekta Beograda na vodi. Sumnja se, kako se navodi, da su novac prali preko fantomskih firmi.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i direktor komapnije “Bel kars internešenl”, kome se na teret stavlja protivpravno sticanje više od 200.000 evra.
Policija je po nalogu tužilaštva ušla i u prostorije firme “K…G… Fashion doo” iz Čačka. Vlasnik te kompanije Z. V. je uhapšen.
Kako saznaje RTS, Uprava je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnela krivične prijave i protiv odgovornih lica firmi “Elektroluks” iz Niša, “Tončev grup doo” iz Niša i “Tončev gradnja doo”, kao i velikog broja drugih firmi zbog krivičnog dela pranje novca.
Radio-televizija Srbije saznaje da ta odgovorna lica nisu uhapšena, već da su procesuirani, a da su osumnjičeni za korišćenje usluga fantomskih firmi za pranje novca i tako izvlačili novac na koji nisu plaćali porez.
Prema nezvaničnim saznanjima, u toku je potraga i za vlasnikom kluba “Fristajler”, ali se ne nalazi u Srbiji, pa će, prema nezvaničnim informacijama, za njim biti raspisana poternica.
Zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca podneta je krivična prijava i protiv zakonskog zastupnika firme “Putevi ad” Užice, navodi RTS.
RTS/Fonet
